هیات مدیره صندوق ذخیره سنوات و پاداش پایان خدمت اعضای جهاددانشگاهی
شرح وظایف:
- تهیه خط مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری های سال بعد و پیشنهاد به مجمع عمومی
- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و پیشنهاد به مجمع
- تهیه تشکیلات تفضیلی صندوق و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، معاملات و سایر آیین‌نامه‌های صندوق جهت ارائه به مجمع ( جهت تصویب در هیات امناء)
- پیشنهاد مشارکت در سایر شرکتها و موسسات به مجمع
- انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات و وظایف وی
- پیشنهاد صلح و دعاوی به رئیس جهاددانشگاهی
- تصویب قراردادها، موافقتنامه‌ها و اصلاحیه‌های آنها به منظور خرید یا فروش هرنوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاری آنها با توجه به آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های صندوق و سایر مقررات قانونی
- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر میزان سود تضمین شده و کارمزد و شرایطی که مقتضی باشد و همچنین رهن و ودیعه گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیر منقول ولو کراراً و فک آنها با رعایت مقررات صندوق
- به امانت‌گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در بانکها یا صندوق های اعتباری، شرکتها و موسسات حقوقی و استراد آنها در چارچوب عملیات جاری صندوق، صرفاً‌در چارچوب وظایف صندوق بر طبق روال عادی معاملات تجاری و مقررات صندوق
- نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان صندوق و تعیین مشاغل، حقوق، دستمزدها، مزایا ، پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی ، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه
- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی سپرده، اعتباری و غیره نزد بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و یا سایر اشخاص حقوقی و دولتی به نام صندوق پس از اخذ موافقت از رئیس جهاددانشگاهی و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها
- تنظیم خلاصه دارایی و بدهی صندوق، هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس (حسابرس) صندوق
- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق برای ارائه به مجمع
- ارائه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق طی سال مورد گزارش به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع جهت طرح در هیات امناء
تبصره: حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش وجود نقد و گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق باید حداقل 20 روز قبل از تاریخ جلسه مجمع در اختیار بازرس (حسابرس) برای اظهارنظر قرارداده شود.
- ارائه کلیه مدارک و دفاتر و اسناد و اطلاعات به بازرس ( حسابرس)صندوق
- تنظیم و نگهداری حسابها براساس مقررات مالی صندوق
- اجرای سایر مصوبات مجمع
استناد قانونی:
مصوب یکصدو پنجمین جلسه هیات امناء مورخ 31/2/87
اعضای هیات مدیره :
1- معاون پشتیبانی و امور مجلس(رئیس هیات مدیره)
2- مدیرکل امور مالی و ناظر مالی
3- سه نفر متخصص و خبره در مدیریت و یا امور مالی و سرمایه گذاریهای اقتصادی که حداقل دو نفر آن از اعضای رسمی جهاددانشگاهی باشند، به انتخاب مجمع
تبصره 1: شرکت بازرس (حسابرس) صندوق در جلسات هیات مدیره بدون حق رای امکان پذیر است.
تبصره 2: احکام اعضای انتخابی برای مدت 2 سال توسط رئیس جهاددانشگاهی صادر و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.